TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN AML
Training Anti Money Laundering and LTKM sangat penting dalam mencegah aktivitas pencucian uang dan tindak kejahatan keuangan. Ini membantu peserta memahami taktik dan metode yang digunakan oleh pelaku pencucian uang serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko yang terlibat. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat mengidentifikasi, melaporkan, dan mengatasi transaksi mencurigakan dengan lebih efektif, menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kerugian ekonomi yang besar.
Pelatihan Anti Money Laundering and LTKM adalah program pelatihan intensif yang dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang upaya pencegahan pencucian uang dan peran LTKM dalam ekosistem keuangan. Peserta akan diajarkan prinsip-prinsip AML, metode analisis keuangan, dan praktik terbaik untuk melindungi lembaga keuangan dan bisnis mereka dari risiko kejahatan keuangan. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman yang kuat tentang peraturan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan AML.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA LTKM KEUANGAN :
- Meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan hukum Anti Money Laundering (AML).
- Mengidentifikasi tanda-tanda pencucian uang dan transaksi mencurigakan.
- Mengembangkan keterampilan analisis keuangan untuk mendeteksi kegiatan ilegal.
- Memahami peran LTKM (Lembaga Terkait Keuangan Mikro) dalam mencegah pencucian uang.
- Meningkatkan kompetensi dalam melaporkan dan mengatasi pelanggaran AML.
- Memahami peran penting kepatuhan AML dalam menjaga reputasi bisnis dan mencegah sanksi hukum.
Dengan mengikuti pelatihan LTKM Keuangan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering And Ltkm.
MATERI Diklat Pelatihan AML Pasti Running :
- Pengenalan Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan
- Prinsip-prinsip AML dan Peraturan Terkait
- Analisis Transaksi Keuangan
- Identifikasi Tanda-tanda Pencucian Uang
- Peran LTKM dalam Keuangan Mikro
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Penegakan Hukum dan Sanksi
- Kepatuhan AML dalam Bisnis
PESERTA Pelatihan Anti Money Laundering And LTKM :
Training Pencucian Uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Bankir
- Auditor
- Pengacara
- Pejabat Pemerintah
- Investigator Keuangan
INSTRUKTUR Training Offline Anti Money Laundering And LTKM :
Training Pelatihan AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang LTKM Keuangan :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering And Ltkm ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering And Ltkm baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Bandung Training 2024 :
• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Ayo, bergabunglah dengan ribuan alumni berkompeten. Daftarkan dirimu hari ini!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan Anti Money Laundering :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink
Investasi Pelatihan ini :
· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pencucian Uang Offline :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or backpack (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia