TRAINING ANTI MONEY LAUNDRING

TRAINING ANTI MONEY LAUNDRING

Deskripsi

Pencucian uang adalah ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan global. Otoritas keuangan terus memperbarui regulasi internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) serta peraturan lokal seperti POJK dan UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan di sektor keuangan.

Pelatihan ini membahas strategi pencegahan pencucian uang (AML) dengan fokus pada regulasi, kebijakan internal, serta teknologi pendukung dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Peserta akan mempelajari peran lembaga keuangan dalam melawan pencucian uang, termasuk penerapan sistem kepatuhan, pelaporan transaksi mencurigakan (STR), dan langkah-langkah mitigasi risiko. Dengan studi kasus dan simulasi, pelatihan ini membantu peserta memahami praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang di berbagai sektor industri.

Pelatihan yang membahas mengenai anti money laundring tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami konsep dasar Anti Money Laundering (AML)
• Mengenali indikator dan modus pencucian uang
• Mengimplementasikan regulasi AML di lembaga keuangan
• Mengembangkan sistem deteksi dan pelaporan transaksi mencurigakan
• Meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional AML

Dengan mengikuti pelatihan anti money laundring ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundring.

Materi

1. Prinsip dasar dan regulasi Anti Money Laundering (AML)
2. Modus operandi dan indikator pencucian uang
3. Peran lembaga keuangan dalam pencegahan TPPU
4. Implementasi Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC)
5. Sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (STR/CTR)
6. Penerapan teknologi dan data analytics dalam AML
7. Mitigasi risiko dan strategi kepatuhan AML
8. Studi kasus skandal pencucian uang di dunia keuangan
9. Regulasi internasional (FATF, Basel, POJK, dan UU TPPU)
10. Workshop: simulasi analisis dan pelaporan transaksi mencurigakan

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Bali. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta

Training anti money laundring ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pejabat kepatuhan (compliance officer) di lembaga keuangan
• Auditor internal dan eksternal perusahaan
• Manajer risiko dan divisi hukum
• Pegawai perbankan, fintech, dan asuransi
• Profesional yang ingin memahami strategi pencegahan pencucian uang

Metode 

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja.

Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur 

Training anti money laundring yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang keuangan.

Instruktur yang mengajar pelatihan anti money laundring ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Bandung Training 2025 

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Lokasi:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Online dan Daring

Investasi Pelatihan:

· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

1. Module / Handout

2. FREE Flashdisk

3. Sertifikat

4. FREE Bag or backpack (Tas Training)

5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

6. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner

7. FREE Souvenir Exclusive

8. Training room full AC and Multimedia

*Saya, Eni Listiowati, adalah seorang penulis konten dan copywriter dengan spesialisasi SEO untuk penulisan silabus pelatihan. Sejak awal tahun 2025, saya telah berkontribusi menulis artikel informatif di website Bandung Training. Konten ini membantu para profesional dan perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat melalui artikel yang mudah ditemukan.