Pelatihan PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

Training PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

PENDAHULUAN Training PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

Fraud atau tindakan curang diperusahaan merupakan adalah bahaya latent yang tidak akan pernah hilang, selalu mengancam dan dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dimana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja.Seringkali perusahaan tidak menyadari terjadinya fraud, hingga ahirnya perusahaan terkejut saat mendapatkan kerugian financial yang signifikan serta hancurnya reputasi bisnis perusahaan akibat fraud. Fraud biasanya banyak dilakukan oleh level bawah, mengingat motivasi utama orang melakukan fraud karena terdesak ekonomi, tetapi banyak pula yang dilakukan oleh level mengah dan atas. Sebagai solusinya, perusahaan harus sesegara mungkin melakukan pencegahan terjadinya fraud dari berbagai aspek. Dan  jika fraud sudah terjadi, perusahaan harus bisa melakukan investigasi fraud dan dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau peraturan selanjutnya.

TUJUAN  Training PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

1. Peserta diharapkan memahami karakteristik fraud dan bagaimana cara menanganinya
2. Peserta diharapkan dapat membangun fraud control system dari berbagai aspek
3. Peserta diharapkan dapat memahami comitmen, policy,tool dan organization fraud
4. Peserta diharapkan memahami pencegahandan sistim pelaporan fraud
5. Peserta memahami investigas atau pemeriksaan fraud beserts proses pelaporannya

CAKUPAN MATERI Training PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

1. MEMAHAMI KARAKTERISTIK FRAUD
2. Definisi dan sifat fraud
3. Faktor penyebab fraud
4. Pelaku tindakan fraud
5. Dampak tindakan fraud
6. Menditeksi adanya fraud
7. Tipe Fraud
8. Ketentuan hukum pidana terkait fraud
9. Tehnik dan cara melakukan fraud
10. POBLEMATIKA PENANGANAN FRAUD
11. Kesadaran yang rendah
12. Sikap rekasional
13. Penanganan tunggal
14. Kecenderungan penindakan
15. Tidak adanya konsep ideal
16. Kurangnya kompetensi
17. PERSYARATAN MEMBANGUN FRAUID CONTROL SYSTEM
18. Anti fraud comitmen
19. Anti fraud policy
20. Anti fraud Tools
21. Anti fraud Organization
22. MEKANISME ANTI KECURANGAN (ANTI FRAUD MECHANISM)
23. Pencegahan fraud (fraud prevention)
24. Sistem pelaporan Fraud (White Blowing System)
25. Pemeriksaan Fraud (Fraud Investigation)
26. Sanksi dan Perbaikan (Sanction dan Recovery)
27. PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
28. Peran perusahaan dan GCG dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank
29. Bagaimana Solusi menghadapi Fraud (Litigasi, Penelusuran aliran dana dan Penyediaan data kepada Kepolisian.
30. REPORTING FRAUD PROSEDUR
31. STUDI KASUS

INSTRUKTUR Training PENCEGAHAN FRAUD DAN INVESTIGATIF

Hanifah, SE., Msi., AK. and Team

Jadwal Pelatihan bandung-training.com 2023 :

Batch 1 : 24 – 26 Januari 2023

Batch 2 : 20 – 23 Maret 2023

Batch 3 : 15 – 17 Mei 2023

Batch 4 : 17 – 19 Juli 2023

Batch 5 : 25 – 27 September 2023

Batch 6 : 7 – 9 November 2023

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan di Bandung :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Golden Flower
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Surabaya, Hotel Amaris(6.00.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training di Bandung :

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout
4. FREE Flashdisk
5. Sertifikat
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
9. FREE Souvenir Exclusive
10. Training room full AC and Multimedia