TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

Deskripsi

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan keuangan terbesar di dunia, dengan perkiraan nilai transaksi ilegal mencapai 2–5% dari PDB global setiap tahunnya. Training AML (Anti Money Laundering) menjadi krusial karena bank dan lembaga keuangan dapat dikenakan sanksi besar jika gagal menerapkan prosedur pencegahan pencucian uang, termasuk denda miliaran dolar dan kehilangan reputasi.

Pelatihan AML dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi, regulasi, dan praktik terbaik dalam mencegah serta mendeteksi pencucian uang di berbagai sektor industri. Melalui sesi interaktif, studi kasus, dan simulasi, peserta akan dibekali dengan keterampilan untuk mengidentifikasi pola mencurigakan, melaporkan transaksi ilegal, serta menerapkan sistem kepatuhan yang efektif sesuai dengan standar internasional dan regulasi lokal.

Pelatihan yang membahas mengenai AML (Anti Money Laundering) tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

• Memahami konsep dasar dan regulasi AML
• Mengenali modus operandi pencucian uang
• Meningkatkan efektivitas deteksi transaksi mencurigakan
• Mengembangkan sistem kepatuhan yang sesuai dengan regulasi
• Mengurangi risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan

Dengan mengikuti pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML (Anti Money Laundering).

Materi

1. Prinsip dasar dan regulasi AML
2. Identifikasi dan verifikasi pelanggan (Know Your Customer/KYC)
3. Modus operandi pencucian uang
4. Transaksi mencurigakan dan pelaporan (Suspicious Activity Report/SAR)
5. Pencegahan pendanaan terorisme (Counter-Terrorism Financing/CTF)
6. Sanksi dan konsekuensi hukum terkait AML
7. Implementasi sistem kepatuhan di perusahaan
8. Peran teknologi dalam deteksi pencucian uang
9. Studi kasus dan praktik terbaik AML
10. Audit dan pengawasan dalam kepatuhan AML

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung dan Bali. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat, harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta

Training AML (Anti Money Laundering) ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pegawai perbankan
• Petugas kepatuhan (compliance officer)
• Auditor internal dan eksternal
• Profesional di industri keuangan dan investasi
• Pejabat pemerintah terkait regulasi keuangan

Metode 

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja.

Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur 

Instruktur yang mengajar pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Bandung Training 2025 

• Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
• Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
• Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
• Batch 4 : 16 – 17 April 2025
• Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
• Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
• Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
• Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
• Batch 9 : 3 – 4 September 2025
• Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
• Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instransi yang sama, pun akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.

Lokasi:

• Yogyakarta
• Jakarta
• Bandung
• Bali
• Online dan Daring

Investasi Pelatihan:

· Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

· Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training

1. Module / Handout

2. FREE Flashdisk

3. Sertifikat

4. FREE Bag or backpack (Tas Training)

5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)

6. 2xCoffee Break & 1 Lunch, Dinner

7. FREE Souvenir Exclusive

8. Training room full AC and Multimedia

*Saya, Eni Listiowati, adalah seorang penulis konten dan copywriter dengan spesialisasi SEO untuk penulisan silabus pelatihan. Sejak awal tahun 2025, saya telah berkontribusi menulis artikel informatif di website Bandung Training. Konten ini membantu para profesional dan perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat melalui artikel yang mudah ditemukan.