TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
acDESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
Pelatihan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sangat penting dalam upaya melawan kejahatan keuangan global. Dalam era globalisasi, aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengatasi praktik-praktik ilegal ini, yang merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sektor keuangan dan keamanan negara.
Pelatihan ini memfokuskan pada program pencegahan pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT). Peserta akan memahami aturan dan regulasi yang berkaitan dengan AML/CFT, serta praktik terbaik dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Program ini membantu organisasi mematuhi peraturan AML/CFT dan melindungi diri dari risiko hukum dan finansial yang terkait.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan Anti Pencucian Uang tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- Memahami prinsip-prinsip dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi tanda-tanda dan indikator pencucian uang.
- Mengenal peraturan dan hukum terkait anti pencucian uang.
- Membekali peserta dengan keterampilan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
- Meningkatkan kemampuan penyelidikan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Menyusun strategi dan taktik efektif untuk mengatasi kejahatan keuangan ini.
Dengan mengikuti pelatihan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Materi Diklat Pelatihan Anti Pencucian Uang Pasti Running
- Prinsip Dasar Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Hukum dan Peraturan Anti Pencucian Uang
- Identifikasi Tanda-tanda Pencucian Uang
- Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
- Penyelidikan dan Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Kerja Sama Internasional dalam Pemahaman Kejahatan Keuangan
- Studi Kasus dan Latihan Simulasi
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung . Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat, Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Program Keuangan Terorisme Webinar Murah
Training Program Keuangan Terorisme ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai Keuangan
- Auditor Internal
- Penyelidik Kepolisian
- Pegawai Pemerintah
- Petugas Keamanan
Instruktur Training Offline Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Training Pelatihan Anti Pencucian Uang yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencegahan Pendanaan Terorisme :
Instruktur yang mengajar pelatihan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Bandung Training 2023 :
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
- Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
- Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Ayo, bergabunglah dengan ribuan alumni berkompeten. Daftarkan dirimu hari ini!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Anti Pencucian Uang (Online – Offline)
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean
- Bandung, Hotel Golden Flower
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink
Investasi Training Program Keuangan Terorisme Murah
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Offline
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia