TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN KYC

Pelatihan Know Your Customer (KYC) sangat penting dalam sektor keuangan karena membantu organisasi memahami dan mengidentifikasi pelanggan mereka dengan lebih baik. Dalam lingkungan yang semakin kompleks dan teratur, KYC menjadi kunci untuk memitigasi risiko keuangan, termasuk pencucian uang dan pembiayaan teroris. Pelatihan ini membekali para profesional dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan prosedur KYC yang efektif, memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara sah, dan menghindari sanksi hukum dan kerugian finansial.

Pelatihan Know Your Customer (KYC) adalah program yang dirancang khusus untuk melatih para profesional keuangan dalam mengelola risiko dan mematuhi regulasi yang berkaitan dengan identifikasi pelanggan. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prosedur KYC, metode verifikasi identitas, dan peraturan KYC yang berlaku. Pelatihan ini akan mencakup studi kasus, simulasi, dan interaksi praktis untuk memastikan bahwa peserta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan KYC dengan efektif dalam berbagai situasi.

Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan KYC tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

TUJUAN TRAINING TATAP MUKA IDENTIFIKASI PELANGGAN

• Memahami konsep dasar Know Your Customer (KYC).
• Mengidentifikasi potensi risiko dalam transaksi keuangan.
• Meningkatkan kemampuan verifikasi identitas pelanggan.
• Mematuhi peraturan dan regulasi terkait KYC.
• Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pelanggan.
• Mengurangi risiko pencucian uang dan pembiayaan teroris.

Dengan mengikuti pelatihan Identifikasi Pelanggan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Know Your Customer (Kyc).

Materi Diklat Pelatihan KYC Pasti Running

• Konsep Dasar Know Your Customer (KYC)
• Peraturan dan Hukum KYC
• Identifikasi dan Verifikasi Identitas Pelanggan
• Pengelolaan Data Pelanggan
• Pengendalian Risiko KYC
• Pencegahan Pencucian Uang dan Pembiayaan Teroris
• Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR)
• Praktik Terbaik dalam Pelaksanaan KYC

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung . Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat, Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan Compliance Keuangan Webinar Murah

Training Compliance Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

• Pegawai bank
• Pegawai lembaga keuangan
• Manajer kepatuhan (compliance)
• Profesional anti-pencucian uang (AML)
• Manajer risiko keuangan

Instruktur Training Offline Know Your Customer (Kyc)

Training Pelatihan KYC yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Identifikasi Pelanggan :

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customer (Kyc) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customer (Kyc) baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Bandung Training 2023 :

• Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
• Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
• Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
• Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
• Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
• Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
• Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
• Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
• Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
• Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
• Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
• Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Ayo, bergabunglah dengan ribuan alumni berkompeten. Daftarkan dirimu hari ini!

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Compliance Keuangan (Online – Offline)

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Golden Flower
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Online dan Daring, Zoom, Google Meets, Teamlink

Investasi Training Pelatihan KYC Murah

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training Compliance Keuangan Offline

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or backpack (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia